پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم پول شویی جهت رشته اقتصاد در قالب 46 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

عامل اولین مورد پولشویی آلکاپون بود. ریشه ی کلمه ی پولشویی به مالکیت آلکاپون ها در ایالات متحد در دهه‌های 1920 و 1930 بر می‌گردد. گروهی معتقدند که اگر چه پولشویی جنایت دهه1970 است ولی این اصطلاح اولین بار سال 1973 و پس از افشای جریان تاریخی واترگیت به ادبیات اقتصادی وارد شد.

پولشویی به‌عنوان جرم در دهه 1980 بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. از سال 2000 به بعد ، پولشویی بزرگترین جرمی است که در جهان رخ می‌دهد.

فهرست مطالب
پول شویی چیست؟
آیا میتوان حجم پول شویی را اندازه گیری کرد؟
چگونه پول شویی تهدیدی برای اقتصاد است؟
آمار پول شویی در جهان
اقدامات لازم برای مقابله با پول شویی
گروه G10 چه میکند؟
FATFچیست؟
واقعیت پول شویی در ایران
برآورد پول شویی در ایران
پذیرش یا عدم پذیرش  FATF
 CFT یعنی چه؟
چرا پالرمو را بپذیریم؟
پولشویی گسترده در کشورهای عضو FATF ؟
معرفی فیلم های ساخته شده در زمینه ی پولشویی